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뉴라텍 제 5기 정기주주총회 개최 공고

5기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

주식회사 뉴라텍은 상법 제365조 및 정관 제26조에 의거하여, 다음과 같이 제5기 정기 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일 시 : 20190328() 오후 7

2. 장 소 : 서울 삼성동 무역센터 코엑스 아셈볼룸 202(2)

                     서울특별시 강남구 영동대로 513 (삼성동 159)

                     ※ 별도 주차공간 및 주차료를 지원하지 않습니다. 대중교통 이용을 부탁드립니다.

3. 회의 목적사항

  • 제 1호의 안 : 제5기 재무제표 승인의 건
  • 제 2호의 안 : 정관 일부 변경의 건(발행예정 주식의 총수, 1주의 금액, 이사의 원수,
  • 이사의 임기 등)
  • 제 3호의 안 : 이사 선임의 건
  • 제 4호의 안 : 감사 선임의 건
  • 제 5호의 안 : 임원 보수한도 승인의 건
  • 제 6호의 안 : 주식 액면분할 승인의 건

4. 지참서류

  1) 주주가 직접 참석하는 경우 :  신분증

  2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 :  주주총회 대리인위임장, 인감증명서 1통, 인감도장

5. 관련문의 : 뉴라텍 경영관리팀 (02-2088-1980, 1983, 1979)

 

2019년 03월 11일