제7기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

주식회사 뉴라텍은 상법 제365조 및 정관 제26조에 의거하여, 다음과 같이 제7기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다만, 코로나바이러스(코로나19) 확산방지를 위한 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 부득이하게 단체 행사 또는 집회가 어려운 상황인 바,  첨부드리는“서면 의결권 행사 통지서”을 행사하여 주시길 간곡히 협조 요청드립니다.

– 다                       음 –

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 11시

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 624, 오로라빌딩 4층 뉴라텍 대회의실
          ※ 별도 주차공간 및 주차료를 지원하지 않습니다. 대중교통 이용을 부탁드립니다.

3. 회의 목적사항

   제 1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

   제 2호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

   제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   제 4호 의안 : 사내이사 중임의 건

   제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 
4. 지참서류

      1) 주주가 직접 참석하는 경우
            – 신분증

      2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우
            – 주주총회 대리인 위임장
            – 주주 인감증명서 1통　
            – 대리인 신분증

5. 관련문의 : 뉴라텍 경영관리팀 (02-2088-1980, 1983, 1979)
         ※ 코로나관련 의심 및 유증상자는 행사장 출입이 제한될 수 있음을 미리 안내 드립니다.
     
첨부 : 서면 의결권 행사 통지서(pdf). 1부

2021년  03월  12일

주식회사 뉴라텍 

대표이사 이석규