제6기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

주식회사 뉴라텍은 상법 제365조 및 정관 제26조에 의거하여, 다음과 같이 제6기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다만, 최근 사회적으로 신종 코로나바이러스(코로나19) 확산 및 전파 우려에 따라 단체 행사 또는 집회를 자제하는 분위기인 바, 첨부드리는 “서면 의결권 행사 통지서”(클릭)를 행사하여 주시길 간곡히 협조 요청드립니다.

– 다                     음 –

1. 일 시 : 2020년 03월 30일(월) 오전 11시

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 624, 오로라빌딩 4층 뉴라텍 대회의실 (4층)

                                         ※ 별도 주차공간 및 주차료를 지원하지 않습니다. 대중교통 이용을 부탁드립니다.

3. 회의 목적사항

                            제 1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

                            제 2호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

                            제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식선택매수권의 부여)

                            제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 지참서류

                             1) 주주가 직접 참석하는 경우

                                 – 신분증

                             2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우

                                – 주주총회 대리인 위임장

                                – 주주 인감증명서 1통　

                                –  대리인 신분증

5. 관련문의 : 뉴라텍 경영관리팀 (02-2088-1980, 1983, 1979)

     첨부 : 서면 의결권 행사 통지서(pdf). 1부

2020년 03월 13일