삼가 주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.
주식회사 뉴라텍은 상법 제365조 및 정관 제26조에 의거하여, 다음과 같이 제12기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 다 음 –
1. 일 시 : 2025년 3월 31일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 626, 지하1층 M1+M2 회의실 (대치동, 메디톡스빌딩)
※ 별도 주차공간 및 주차료를 지원하지 않습니다. 대중교통 이용을 부탁드립니다.
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고 : 재무제표 및 업무 집행에 관한 감사의 보고
2) 영업보고 : 사업연도 영업 현황 및 경영 성과 보고
나. 결의사항
1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2) 제2호 의안 : 임원보수한도 승인의 건
3) 제3호 의안 : 임원보수규정 제정의 건
4) 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
5) 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건
(1) 제5-1호 의안 : 사내이사 윤장섭 선임의 건
(2) 제5-2호 의안 : 사내이사 최정기 선임의 건
6) 제6호 의안 : 사외이사 선임의 건
7) 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
8) 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 지참서류
1) 주주 직접 참석 시 : 신분증
2) 대리인 참석 시 : 정기주주총회 대리인 위임장, 주주(위임인) 인감증명서 1통, 대리인 신분증
5. 관련문의 : 뉴라텍 경영관리팀 (02-2088-1983)
2026년 3월 16일
주식회사 뉴라텍
대표이사 이석규