뉴라텍 우선주 종류주주총회 및 제11기 정기주주총회 개최 공고

NEWRATEK 3월 17, 2025

삼가 주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

주식회사 뉴라텍은 상법 제365조 및 정관 제26조에 의거하여, 다음과 같이 우선주 종류주주총회 및 제11기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 다 음 –

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시 30분 우선주 종류주주총회

2025년 3월 31일(월) 오전 11시 정기주주총회(보통주 종류주주총회를 겸함)

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 624, 오로라빌딩 4층 뉴라텍 대회의실
※ 별도 주차공간 및 주차료를 지원하지 않습니다. 대중교통 이용을 부탁드립니다.

3. 회의 목적사항

가. 우선주 종류주주총회

1) 결의사항

(1) 제 1호 의안 : 우선주 전환권 부여 승인의 건

나. 정기주주총회(보통주 종류주주총회를 겸함)

1) 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

2) 결의사항

(1) 제 1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

(2) 제 2호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

(3) 제 3호 의안 : 사내이사 선임(중임)의 건

(4) 제 4호 의안 : 사외이사 선임(중임)의 건

(5) 제 5호 의안 : 감사 선임(중임)의 건

(6) 제 6호 의안 : 정관 변경의 건

(7) 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

(8) 제 8호 의안 : 우선주 전환권 부여 승인의 건

4. 지참서류

1) 주주가 직접 참석하는 경우
– 신분증

     2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우
            – 주주총회 대리인 위임장
            – 주주(위임인) 인감증명서 1통　
            – 대리인 신분증

5. 관련문의 : 뉴라텍 경영관리팀 (02-2088-1983, 1980, 1979)

2025년 3월 17일

주식회사 뉴라텍

대표이사 이석규

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