뉴라텍 제10기 정기주주총회 개최 공고

 
첨부 : 제10기 정기주주총회 소집통지서.pdf 
  

삼가 주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

주식회사 뉴라텍은 상법 제365조 및 정관 제26조에 의거하여, 다음과 같이 제10기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

– 다                       음 –

 

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 11시

 

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 624, 오로라빌딩 4층 뉴라텍 대회의실
                 ※ 별도 주차공간 및 주차료를 지원하지 않습니다. 대중교통 이용을 부탁드립니다.

 

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항 

     1) 감사보고

     2) 영업보고

 나. 결의사항

     제 1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

     제 2호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

     제 3호 의안 : 사내이사 중임의 건

     제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

     제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

 
4. 지참서류

      1) 주주가 직접 참석하는 경우
            – 신분증

      2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우
            – 주주총회 대리인 위임장
            – 주주(위임인) 인감증명서 1통 
            – 대리인 신분증

 

5. 관련문의 : 뉴라텍 경영관리팀 (02-2088-1980, 1983, 1979)
     

2024년  3월  13일

주식회사 뉴라텍 

대표이사 이석규