뉴라텍 제12기 정기주주총회 개최 공고

삼가 주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

주식회사 뉴라텍은 상법 제365조 및 정관 제26조에 의거하여, 다음과 같이 제12기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 다                       음 –

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(화) 오전 10시

2. 장 소 :  서울특별시 강남구 테헤란로 626, 지하1층 M1+M2 회의실 (대치동, 메디톡스빌딩) 
                 ※ 별도 주차공간 및 주차료를 지원하지 않습니다. 대중교통 이용을 부탁드립니다.

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항

     1) 감사보고 : 재무제표 및 업무 집행에 관한 감사의 보고

     2) 영업보고 : 사업연도 영업 현황 및 경영 성과 보고

 나. 결의사항

     1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

     2) 제2호 의안 : 임원보수한도 승인의 건

     3) 제3호 의안 : 임원보수규정 제정의 건

     4) 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

     5) 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건

         (1) 제5-1호 의안 : 사내이사 윤장섭 선임의 건

         (2) 제5-2호 의안 : 사내이사 최정기 선임의 건

     6) 제6호 의안 : 사외이사 선임의 건

     7) 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     8) 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 
4. 지참서류

      1) 주주 직접 참석 시 : 신분증

      2) 대리인 참석 시 : 정기주주총회 대리인 위임장, 주주(위임인) 인감증명서 1통, 대리인 신분증

5. 관련문의 : 뉴라텍 경영관리팀 (02-2088-1983)
     

2026년  3월  16일

주식회사 뉴라텍 

대표이사 이석규